Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фармация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 145
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801206903
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5800000070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО Фармация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармация»
1.3. Место нахождения эмитента 440054 г. Пенза, ул. Аустрина, 145
1.4. ОГРН эмитента 1025801206903
1.5. ИНН эмитента 5800000070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00533-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8181
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое, форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00533-Е, дата регистрации 23.07.1993 г.; владельцы привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00533-Е, дата регистрации 23.07.1993 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров) – 28.06.2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27.06.2023 года;
2.2.2. Место проведения годового общего собрания акционеров – не применимо;
2.2.3. Время проведения годового общего собрания акционеров – не применимо;
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440015, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, улица Аустрина, 145.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) – не применимо;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 27.06.2023 года;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2023 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фармация».
2) О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Фармация».
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Фармация».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Фармация».
6) Утверждение аудитора ОАО «Фармация».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, созываемого 28 июня 2023 года, по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, 145 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://penzafarm.com/about/akcioneram. Телефон для справок: (8412) 23-45-45.
В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление указанной информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих ограничений.
3. Подпись
3.1. Врио Генерального директора А.А. Емелин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “06” Июня 2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. врио генерального директора
А.А. Емелин
3.2. Дата 06.06.2023г.